现在有一些非法机构通过地下钱庄洗钱漂白,实施骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动,同时还与涉黑组织有千丝万缕的关系。日前我国侦破一起最大地下钱庄案,地下钱庄洗钱涉及哪些罪名呢?
迄今为止最大地下钱庄案
地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”,还是贪腐资金的“洗白工具”。浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。
地下钱庄涉及哪些犯罪?
骗取出口退税及非国家工作人员受贿
地下钱庄是一种俗称,近年来公安机关重点打击的地下钱庄,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。束剑平表示,地下钱庄通常有三类,分别是跨境汇兑型、非法买卖外汇型和支付结算型地下钱庄。
对于这三类地下钱庄,公安机关已积累一定的打击经验。然而,犯罪分子的犯罪手法也不断更新升级。
除了金华的这起案件,福建福清警方还破获了“余某和”地下钱庄案,累计交易金额达162亿余元。
据办案民警介绍,这些地下钱庄涉及的犯罪中,包括骗取政府出口奖励、骗取出口退税,以及非国家工作人员受贿等。公安机关在福清“余某和”地下钱庄案中,还发现了一条腐败线索。该案犯罪嫌疑人声称账户资金来源于一家从事建筑行业的大型国企,专案组民警查证发现,该公司高管代某平、王某明等人已被纪委查获,涉案金额近亿元。经查,代某平系该国企总经理,涉嫌贪污罪。
而警方最近破获的“上海操纵期货市场高燕案”,就是通过地下钱庄将巨额获利中的近2亿元人民币转移出境的。而此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等,也是利用地下钱庄来转移赃款。